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环球UG:浙江菲达环保科技【ji】股份有限公司 第八届董事会【hui】第四次会议决议公告

admin2021-12-2614新2网址大全

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2021-071

浙江菲“fei”达环保科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及“ji”全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性(xing)承担个别及连带责任。

浙江菲达环‘huan’保科「ke」技股份有限公司(以下简称“公『gong』司”或“本『ben』公司”)第八届董事会第四次会议于2021年12月21日以电子邮件等形式发出通知,于2021年12月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人。本次董事会的召开〖kai〗程序符合《公司法》及《公 gong[司章程》的规定。

一『yi』、审议通过《关于增资余干绿色能源有限公司的议案》。

(一)本次增资基本情况

为保障余干绿色能源有限公司(以下简 jian[称“余干能源”)运营项目工程建设顺利结尾及正常投运,会议同意按同比例增资原则,向余干能源增资(zi)1,650.00万〖wan〗元,其中:本公司增资841.50万元、上饶市城市建设投资开发集团有限公司增资808.50万元。

本次增资前后,余 yu[干能源出资情况如下:

单位:万元

(二)公司独立董事关于增资余干能源的独立意见:本次交易是基【ji】于余干能源及其运营项目实际〖ji〗融资需求开展的,有利于保障余干能源运营「ying」项目的工程建设顺利结尾及未来正常投运(yun);双方股东分别按持股比例向余干能源增资,公平合理,未发现有损害公司和股东利 li[益的情形;公司董事会成员中无关于本次交易的须回避表决的关联董事,董事会决策程序符合相关法规制度规定;我们同意本次关联交《jiao》易相关事项。

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(三)董事会表「biao」决情况‘kuang’:同意11票,反对0票,弃权0票,同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告《gao》!

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月25日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2021-072

浙江菲达环保科技“ji”股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容【rong】不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容【rong】的真实性、准确『que』性和完整性承担个别及连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公{gong}司”)第八届监事会第四次会‘hui’议于2021年12月24日以通讯表决『jue』的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程《cheng》》的规定。

一、审议通过《关于增资余干绿色能源有限公司的议案》。

审核意见:双方股东按同比例增资原则进行增资,公平合理;本次增资决策程序合法合规,未发现存在损害公司和股东利益的行为;本次增资有利于余干绿色能源【yuan】有限公司更好地开展融资业务,有利于保障其运营项目的顺利结尾和正式投运,符合公司和股东的整体利益;同意本次增资暨关联交易议案。

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